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Loi Anti-Blanchiment et RGPD - Mise en pratique dans votre cabinet
LAB : Loi Anti-Blanchiment
Application de la cinquième directive
Politique d’acceptation des clients, l’obligation de déclaration à la CTIF
Les indicateurs de blanchiment, l’élargissement de la liste des infractions sous-jacentes.
Contrôle LAB, revue qualité ITAA et CAB ex IPCF
Procédure à suivre lors de la détection d’une opération atypique.
Mise à jour du Manuel de procédures internes.
RGPD .
Qu’appelle –t- on données à caractère personnel ?
Les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
Evaluer les risques, prendre les mesures adéquates.
Rôle du DPO, adaptation de la lettre de mission.
Mise en place d’une politique de protection des données et du registre.
Expert-Comptable-Fiscaliste ITAA et conseiller en gestion d’entreprise
Président Honoraire de l’IPCF
Président de la Fédération des Professions Comptables et Fiscales (FECOFI) Conférencier et Modérateur dans le secteur des professions économiques Auteur du livre : 12 points pour optimaliser votre cabinet comptable
(Edition Edipro)
LAB : Loi Anti-Blanchiment
Application de la cinquième directive.
Politique d’acceptation des clients, l’obligation de déclaration à la CTIF
Les indicateurs de blanchiment, l’élargissement de la liste des infractions sous-jacentes.
Contrôle LAB, revue qualité ITAA et CAB ex IPCF
Procédure à suivre lors de la détection d’une opération atypique.
Mise à jour du Manuel de procédures internes.
RGPD : Qu’appelle –t- on données à caractère personnel ?
Les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
Evaluer les risques, prendre les mesures adéquates.
Rôle du DPO, adaptation de la lettre de mission.
Mise en place d’une politique de protection des données et du registre.